06:18 2015-04-21
Россия ввела финансовые санкции против 41 страны
541
5
Теперь финансовые учреждения должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов (как граждан, так и компаний), являющихся резидентами 41 страны: США, Канады, Евросоюза (включает 28 государств), Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки.
Банки должны оценивать операции с резидентами из стран данного списка как "сомнительные".
В случае если финучреждения будут пренебрегать этим требованием, их действия будут квалифицированы как нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Одним из наказаний за данное нарушение является отзыв лицензии.
Более того, согласно новым требованиям, банки при приеме клиента на обслуживание должны выяснить, является ли он резидентом государства из черного списка.
И хотя в Росфинмониторинге уточнили, что рекомендации по разработке критериев выявления и определения признаков необычных сделок распространяются не на банки, а на некредитные финансовые организации, в ведомстве признали, что непосредственно для банков существует соответствующее распоряжение Банка России.
Бошқа тавсия этилган фотоянгиликлар
Самые жуткие места на земле
Любите пощекотать нервы? Тогда приготовьтесь отправиться в путешествие по самым зловещим уголкам планеты. В нашей сегодняшней подборке – места, от которых в жилах стынет кровь
06:27 2024-12-12 UTC+00
763
8
Семь миллиардеров, оказавшихся в команде Трампа
После победы на выборах Дональд Трамп, будучи сам миллиардером, снова решил привлечь в свою администрацию крупных магнатов, как это было во время его первого президентского срока. В результате нынешний кабинет Трампа включает семь миллиардеров, что делает его одним из самых богатых в истории США. Давайте узнаем, кто эти миллиардеры и какие роли им уготованы.
09:22 2024-12-11 UTC+00
1042
7
Десять старейших в мире валют, которые до сих пор в обращении
В современном мире насчитывается около 180 официальных валют. Многие из них существуют уже несколько десятилетий, но есть и такие, чья история насчитывает более века и даже больше. В этой статье мы расскажем о самых старых валютах на планете, которые до сих пор остаются в обращении
06:11 2024-12-11 UTC+00
628
10
-
Большая пятерка
от ИнстаФорексИнстаФорекс продолжает претворять
в жизнь ваши самые смелые мечты.СТАТЬ УЧАСТНИКОМ -
Счастливый депозитПополни счет на $3 000 и получи еще $6000!
В декабре мы проводим розыгрыш $6000 в рамках акции "Счастливый депозит"!
Пополнив счет на сумму не менее $3 000, вы автоматически становитесь участником акции.СТАТЬ УЧАСТНИКОМ -
Девайсы в подарокСтановитесь участником розыгрыша мобильных девайсов при пополнении счета от $500СТАТЬ УЧАСТНИКОМ
-
Бонус на каждое пополнение ИнстаФорекс 55%Оформите заявку и увеличивайте каждый депозит на 55%ПОЛУЧИТЬ БОНУС
-
Бонус на каждое пополнение ИнстаФорекс 30%Реальная возможность увеличить каждый депозит на 30%ПОЛУЧИТЬ БОНУС
