Существует довольно много способов приумножить свой капитал, используя в качестве инструмента цифровые монеты. Это может быть инвестирование, трейдинг, майнинг и так далее.
Арбитраж криптовалют – это тоже одна из стратегий, она позволяет зарабатывать на разнице цены коинов и не требует больших капиталовложений. Более подробно о ней мы расскажем в статье.
Желающим получить дополнительные знания о крипте рекомендуем прочитать обзор «Торговля криптовалютой (криптотрейдинг)».
Что такое арбитраж криптовалют
Главная задача в трейдинге – приобрести актив по низкой цене и продать его по высокой. Разница, которая образовалась – это и есть прибыль, на нее рассчитывает каждый участник рынка.
Криптотрейдинг в этом плане не исключение и тоже построен на спекулятивных операциях с криптовалютами.
Одним из способов заработка на крипте может быть арбитраж. В его основе тоже спекуляции, но сам процесс отличается от классической торговли криптовалютами.
Эта стратегия предполагает совершение сделок с целью получения прибыли от разницы курса одной или нескольких цифровых монет. Таких сделок несколько, они носят краткосрочный характер.
Совершать их может трейдер, а могут и специально созданные для этого торговые боты.
В чем же заключается разница между классическим криптотрейдингом и арбитражем криптовалют? Дело в том, что в первом случае сделки заключаются на одной площадке, а для образования курсовой разницы необходимо время.
Например, игрок приобрел биткоин определенной криптобирже по цене $17727,90. Через какое-то время монета подорожала до $17900,90, и после ее продажи пользователь получил прибыль $173 (без учета комиссии).
При арбитраже криптовалют все происходит немного иначе. Допустим, игрок видит, что на одной площадке биткоин стоит $17727,90, на другой – $17927,90.
В кратчайшие сроки он покупает актив на первой бирже и продает его на второй. Профит в этом конкретном случае равен $200.
Это самый простой пример межбиржевого арбитража криптовалют. Он предполагает как минимум два этапа, в реализации которых участвуют две площадки и фигурирует один и тот же цифровой актив.
Также существует внутрибиржевой арбитраж криптовалют. В этом случае сделки совершаются на одной бирже, а профит образуется за счет разницы в цене монеты в разных парах.
То есть речь идет о биржевом треугольнике активов, который и позволяет получать доход.
Действия игрока в этом случае построены на следующем алгоритме:
- Покупка выбранной криптовалюты за фиат или стейблкоины;
- Поиск пары, в которой присутствует купленный актив, и его курс является привлекательным для совершения сделки;
- Выполнение обменной операции;
- Продажа полученных активов, фиксация профита.
Проще говоря, при внутрибиржевом арбитраже трейдер прогоняет криптовалюту через несколько пар. За счет разницы курсов на промежуточных звеньях цепочки он в итоге остается в плюсе.
Почему возникает разница, о которой мы рассказывали? Дело в том, что криптовалюты характеризуются высокой волатильностью.
Бывает, что в течение нескольких минут цена актива резко взлетает или, наоборот, падает. Скачок происходит внутри определенной пары, а чтобы он отразился и на других парах, нужно время.
И пока эта разница существует, в игру должен вступить арбитражник. Сделать это необходимо как можно скорее, ведь появившаяся торговая возможность может исчезнуть так же быстро, как и появилась.
Одним из самых важных моментов при арбитраже криптовалют является правильный выбор торговых инструментов и пар. Чтобы облегчить этот процесс, можно воспользоваться специальными программами, которые выполнят все вычисления и покажут возможный результат торгов.
Но об этом мы расскажем позже, а пока приведем пример арбитража криптовалют. В качестве активов будем использовать биткоин, эфириум и доллар США.
Допустим, до начала торгов мы располагаем следующими данными о криптовалютах:
- BTC стоит $17727,90;
- цена одного ETH равна 0,073;
- эфириум стоит $1391,02.
Предположим, что в нашем распоряжении имеется $1000. На эти деньги мы приобретаем биткоин, у нас получается 0,056 монеты.
Полученные сатоши мы обмениваем на эфириум. После этого на нашем счете оказывается примерно 0,77 ETH.
Меняем их на USD, получаем $1071. То есть в результате всех торговых операций мы смогли заработать $71.
Это очень схематический пример, в нем мы не учитывали комиссионные вознаграждения, которые взимаются биржами за ввод и вывод средств. Но зато он демонстрирует общий принцип внутрибиржевого арбитража криптовалют.
Межбиржевой вариант похож, но в этом случае сделки совершаются не на одной, а на нескольких криптовалютных площадках.
Какие есть риски
Не стоит рассчитывать на то, что внутрибиржевой или межбиржевой арбитраж криптовалют гарантируют получение прибыли. Это весьма популярные способы приумножения капитала, однако каждый из них имеет свои риски.
Например, в случае с внутрибиржевым вариантом определенные барьеры может устанавливать сама площадка, то есть криптобиржа. Специальные программы постоянно мониторят курсы активов и если идентифицируют корреляцию, быстро устраняют ее.
В итоге трейдер в лучшем случае остается без прибыли, на которую рассчитывал. Но при этом нельзя не упомянуть о преимуществах внутрибиржевого варианта.
Прежде всего это отсутствие комиссий за транзакции между разными биржами и экономия времени. Работать на одной платформе удобнее, чем на нескольких одновременно.
Для реализации межбиржевого варианта обычно используется помощь специальных программ. Они мгновенно сканируют цены на разных криптобиржах и даже могут совершать сделки.
Но и этот тип арбитражных стратегий имеет свои слабые места.
Сложности, которые могут возникнуть при межбиржевом арбитраже криптовалют:
- Сбои и задержки при выводе средств с площадок. В этом случае пользователь может не только остаться без прибыли, но и получить убыток;
- Дополнительные финансовые издержки, которые формируются за счет комиссий при переводе активов с одной платформы на другую;
- Ограничения, которые применяют биржи. Если речь идет о регулируемой площадке, то ПО может отслеживать подозрительные транзакции и долго проверять их или вовсе блокировать;
- Некорректная работа ботов.
Некоторые профессионалы используют в работе межбиржевой и внутрибиржевой вариант одновременно. Такой подход позволяет использовать все преимущества обеих стратегий и минимизировать потенциальные риски при работе с криптовалютой.
Актуальность и перспективы
Арбитраж – это понятие, которое касается не только криптовалют. Эта стратегия применяется при торговле многими активами, а также часто встречается в повседневной жизни.
Так, с приходом пандемии коронавируса значительно вырос спрос на образовательные услуги, оказываемые в формате онлайн. Этим воспользовались многие предприимчивые владельцы репетиторских агентств.
Они принимали к себе на работу репетиторов из регионов, ведь тарифы на их услуги были относительно невысокими. Продавая курсы по более высокой цене, то есть применяя арбитраж, агентства получали прибыль.
Стоимость любого актива, в том числе и крипты, меняется в соответствии с имеющимся спросом и предложением. Когда спрос выше предложения, монеты дорожают, когда происходит наоборот, цена коинов снижается.
И спрос, и предложение, характеризуются непостоянством. Особенно сильно это проявляется в периоды экономических потрясений, кризисов, геополитических конфликтов.
Именно во время политической и экономической нестабильности люди ищут надежные активы, которым не страшны санкции, инфляция. Всем этим требованиями соответствует крипта, поэтому арбитраж коинов – это надежный способ получения дополнительной прибыли.
Еще один аргумент в пользу криптовалют – низкие комиссии и высокая скорость транзакций. Криптопереводы гораздо дешевле и быстрее банковских, к тому же пользователям не нужно переживать за то, что его деньги застрянут у какого-нибудь банка-корреспондента.
Согласно исследованию Bank of America, около 90% респондентов готовы вкладываться в криптовалюты во время кризиса. А прогноз Boston Consulting Group еще более оптимистичен: по его данным, к 2030 году цифровые монеты будет использовать больше 1 млрд людей, то есть ? населения планеты.
На графике показано, как менялось число пользователей интернета и держателей криптовалют во всем мире.
Но ошибочно полагать, что в периоды экономического подъема криптовалютные активы и цифровой арбитраж никому не интересны. Арбитражные стратегии существуют довольно долго и никогда не утратят актуальности.
Дело в том, что стоимость криптовалют взлетает вверх или обваливается вниз не только из-за экономики и политики. Среди других самых существенных факторов, влияющих на стоимость крипты, можно выделить следующие:
- конкуренция: в настоящее время количество всех цифровых монет превышает 20 тысяч;
- доступность на бирже: добавление крипты на крупные площадки увеличивает ее привлекательность;
- новостной фон, медийность владельцев коинов;
- настроения участников рынка.
Что такое p2p арбитраж криптовалют
Если мы говорим о p2p площадках, то они подразумевают совершение переводов между двумя пользователями. На таких платформах «встречаются» продавцы криптовалют и их покупатели, третьей стороны в этом взаимодействии нет, а процедура KYC упрощена.
Фактически игроки сами выполняют функцию обменников. Получается, p2p арбитраж – это тактика торговой деятельности с криптовалютами, которая предполагает работу не на классических криптобиржах, а на p2p площадках.
Правда, функционал первых иногда тоже задействован. Например, игрок может приобретать криптовалюты на централизованной площадке, а подавать их на p2p, устанавливая собственную торговую наценку.
P2p платформы характеризуются относительно высокой скоростью проведения транзакций, предполагают множество способов ввода и вывода средств. В отличие от централизованных бирж, у них нет центральных органов управления, и средства клиентов не находятся под жестким контролем платформы.
При этом довольно часто p2p площадки являются отдельными секциями классических криптобирж. Это плюс, ведь в таком случае исключается вероятность взаимодействия с недобросовестными контрагентами и/или перевода средств на нелегальную или полулегальную площадку.
Чтобы объяснить принцип работы p2p платформ, приведем пример.
Допустим, есть пользователь, который хочет продать коины. Он устанавливает свою цену, то есть выставляет собственные условия на p2p площадке, которые считает выгодными лично для себя.
Платформа автоматически ищет контрагента. Если предложение продавца устраивает покупателя, стороны совершают сделку по обмену.
Покупатели тоже формируют свои предложения, на которые отзываются продавцы.
Все «объявления», то есть ордера, фиксируются в так называемом p2p стакане (по аналогии с книгой заказов или биржевым стаканом). В каждом «объявлении» содержится информация об объеме сделки, то есть количестве коинов, и стоимость.
Примеры бирж для p2p сделок:
- Binance;
- Bybit;
- OKX;
- Kucoin;
- Huobi.
На каждой p2p площадке работает много продавцов и покупателей, поэтому их часто сравнивают с маркетплейсами. Если вы решили купить коины, то можете сами выбрать контрагента, с которыми заключите сделку.
Учитывая, что определенное время тратится на то, чтобы стороны «встретились», сделки на p2p площадках совершаются медленнее, чем на обычных криптобиржах. Но при этом в первом случае есть больше возможностей для выигрыша.
Так как при p2p арбитраже нет посредника, у некоторых пользователей может возникнуть вопрос: как обеспечивается безопасность транзакций? Например, если покупатель согласился на условия продавца, где гарантия того, что обе стороны выполнят свои обязательства?
За это переживать не стоит, так как на надежных p2p площадках риски исключаются благодаря эскроу-сервисам. Это специальные программы, которые блокируют деньги до того момента, пока продавец и покупатель не выполнят все установленные между ними условия.
Срок выполнения этих условий ограничен. Если по его истечению хотя бы одна из сторон не выполнила обязательства, деньги вернутся на свои места, то есть в кошельки своих владельцев.
P2p арбитраж: за и против
| Сильные стороны | Недостатки |
|
|
Советы по минимизации рисков:
- Выбирайте надежные площадки, которые функционирует хотя бы два-три года;
- Внимательно изучайте способы ввода и вывода средств. Имейте в виду, что перечень может меняться, поэтому важно владеть актуальной информацией;
- Учитывайте комиссионные вознаграждения, которые придется заплатить. Если вкладывать в арбитраж небольшие суммы, полученная прибыль может быть нивелирована комиссиями;
- Действуйте оперативно: скорость принятия торгового решения – одно из важных условий успешной работы с криптовалютами;
- Не ведитесь на слишком привлекательные условия контрагентов. Не исключено, что очень выгодные курсы предлагают мошенники;
- Сохраняйте скриншоты переводов, требуйте их от контрагента при появлении разногласий и спорных моментов. Также следует сохранять скрины переписки, чтобы были доказательства каких-либо договоренностей.
Связки: арбитраж криптовалют:
На сленге трейдеров связки означают весь цикл, который начинается с приобретения монеты и заканчивается фиксацией прибыли. Есть несколько подходов к классификации связок, но самая распространенная предполагает разделение их на постоянные и временные (моментные).
Первые появляются на протяжении дня и характеризуются относительным постоянством. Чаще всего они возникают из-за спреда, то есть разницы, которая фиксируется между стоимостью покупки и продажи.
Размер этой разницы обычно не превышает 2%.
Допустим, на определенной p2p площадке курс покупки лайткоина составляет $74,20, а продажи – $74,50. Игрок формирует ордер на покупку и приобретает 100 LTC, потратив на это $7420.
Когда лайткоины оказываются в кошельке, пользователь тут же их продает по $74,50 за монету. В итоге получает $7450, $30 из которых – это чистая прибыль.
Моментные связки обычно непредсказуемы и появляются в периоды резких взлетов и падений цены крипты. Спред в этом случае иногда может достигать 20%.
В этом случае трейдер может действовать следующим образом:
- Приобрести монеты на p2p площадке;
- Перебросить коины на спотовый кошелек;
- Купить другие монеты на спотовом рынке, обменяв таким образом купленную при совершении первой сделки крипту №1;
- Перевести криптовалюту №2 на кошелек на p2p площадке;
- Продать криптовалюту №2 и получить фиатные деньги.
Чтобы использовать в трейдинге связки, необходимо зарегистрироваться на p2p площадке. Если она является секцией криптобиржи, нужно иметь там свой аккаунт.
Также пользователю понадобится кошелек, в котором будут храниться коины. Это может быть бумажное, аппаратное или программное хранилище.
Еще один важный нюанс – способы пополнения счета и вывода прибыли. Стоит убедиться в том, что хотя бы несколько из предложенных вариантов подходят лично для вас.
Если вы планируете работать со связками, то должны помнить о том, что срок их «действия» ограничен, ведь курсы меняются очень быстро. Любая задержка при принятии торгового решения может привести к убыткам.
Мы разобрались с вопросом, что такое связки при арбитраже. Но где их искать?
У опытных участников рынка проблем с этим нет: за время арбитражной деятельности они изучили закономерности рынка и знают все нюансы, которые касаются связок.
А новичкам в этом плане может помочь специальное программное обеспечение. Например, P2P-Helper, P2P.Army, P2P Machine и так далее.
Более подробно на софте для p2p арбитража мы остановимся позже.
На что обращать внимание при выборе p2p платформы
Как мы уже рассказывали в нашей статье, многие криптобиржи предлагают своим клиентам p2p площадки, на которых можно реализовывать в том числе и арбитражные стратегии. Если сама криптобиржа имеет положительный имидж и является надежной, то, соответственно, можно доверять и ее секции для p2p сделок.
Таким образом, репутация – один из основополагающих факторов, который стоит учитывать при выборе.
Помимо него, есть и ряд других:
- Безопасность, которая обеспечивается эскроу-сервисами. Еще один важный момент – процедура KYC: если она не является обязательной, это должно насторожить;
- Способы пополнения депозита и вывода полученной в ходе арбитража прибыли. Чем представленный перечень больше, тем лучше;
- Комиссионные вознаграждения: для выбора лучшего варианта можно сравнить по этому показателю несколько платформ;
- Число участников трейдинга. Большое количество ордеров в стакане свидетельствует не только о популярности площадки, но и о высокой скорости совершения сделок;
- Особенности интерфейса: если он понятный и простой, трейдеру не придется тратить много времени за изучение всех его функций. Также обратите внимание на наличие подходящей для вас языковой версии платформы;
- Оперативность работы службы поддержки, способы обратной связи.
Арбитраж криптовалют: софт
Для того, чтобы реализация арбитражных стратегий была более эффективной, в работе можно использовать созданное для этого программное обеспечение. Специальные программы могут быстро сканировать курсы активов, совершать сделки с монетами.
Во-первых, это облегчает работу трейдера и оптимизирует его труд. Во-вторых, использование ПО в процессе торговой деятельности позволяет экономить время.
Остановимся на таком софте более подробно.
1. Алгоритмы, которые сравнивают цены. Суть работы такого ПО проста: оно изучает стоимость на разных площадках и информирует о результате пользователя.
Чаще всего это программы, которые функционируют в виде приложения для смартфонов и стационарных устройств. Функционал приложений может ограничиваться сравнением курсов одной монеты, а может включать множество активов.
То есть в первом случае программа будет искать и сравнивать цены только одного выбранного коина, а во втором – одновременно нескольких. В настройках можно выбрать подходящий цифровой актив, а также перечень криптовалютных площадок.
Например, для сравнения стоимости крипты на разных биржах можно использовать сервисы CoinMarketCap или CryptoCompare;
2. Боты, которые делают арбитраж полностью автоматизированным. Обычно они выполняют следующие функции:
- постоянно анализируют курсы выбранного актива или активов на указанных пользователем площадках;
- распознают спреды как источники получения прибыли;
- исключают субъективность в процессе принятия торговых решений;
- совершают сделки при наступлении благоприятной рыночной ситуации.
Как правило, многие боты являются платными: стоимость подписки на месяц может достигать $100. Также необходимо учитывать то, что у любой программы могут быть сбои.
Чтобы проверить работу бота на практике, можно воспользоваться демонстрационным вариантом. Правда, он предусмотрен не всеми разработчиками.
Примеры ботов: HaasBot, Cryptobot, Cryptohopper, ApiTrade, Bitsgap, Coinrule.
Объясним принцип их работы на примере ApiTrade. Этот алгоритм без перерыва отслеживает стоимость крипты и заключаемые сделки на тех площадках, которые подключены к нему.
Когда на бирже совершается операция большого объема, курс автоматически меняется: вверх или вниз. Бот использует этот краткосрочный перекос и совершает серию сделок, в которых участвует как минимум три актива.
Два – это те, которые входят в состав пары с перекосом, еще один – дополнительный, у которого этого перекоса не было. Арбитражнику остается лишь зафиксировать полученную прибыль;
3. Арбитраж криптовалют: сканер – это программа, которая отслеживает динамику изменения цен монет на конкретных криптовалютных площадках. И перечень активов, и список бирж в большинстве случаев можно устанавливать самостоятельно.
Вся полученная в ходе сканирования информация оформляется в виде таблиц и/или графиков. Трейдер изучает их и принимает торговое решение.
Сканеры могут быть платными и бесплатными. Главное преимущество первых – отсутствие задержек, то есть при их применении пользователь получает самые свежие данные.
Вот некоторые варианты сканеров:
• Coygo, который подходит для всех популярных операционных систем. Может использоваться в браузерной версии, разработаны также приложения для смартфонов и компьютеров.
Эта программа не только рассчитывает спреды на разных биржах и по большому количеству монет, но и показывает предполагаемую прибыль в USD.
Данные формируются в режиме реального времени и обновляются при каждом добавлении нового ордера в стакан;
• CryptoShock – еще один межбиржевой сканер, который распознает разницу в стоимости одной и той же пары на разных биржах. Количество площадок превышает 20.
CryptoShock имеет встроенный калькулятор прибыли и интерфейс на русском языке. Как и Coygo, доступен только по платной подписке;
• Coingapp – мобильное приложение, которое позволяет сканировать котировки более чем на 30 криптобиржах. Подходит для iOS и Android;
• TriangularArbitrage – внутрибиржевой алгоритм, который сканирует цены на крипту на бирже Binance. Также программа дает советы по реализации торговых стратегий;
• CryptoAlerts, который работает по аналогичному принципу и имеет более 50 интегрированных бирж. В сканер встроена система фильтров, позволяющая сортировать арбитражные возможности;
• Crypto Arbitrage – мобильное приложение, которое может сканировать около 20 пар на нескольких десятках площадок.
Заключение
Что мы имеем в итоге? Арбитраж криптовалют можно рассматривать как один из вариантов получения дохода от работы с цифровыми активами.
Он имеет много общего с классической торговлей. В обоих случаях присутствуют риски, а перед стартом необходима практическая подготовка и теоретическое обучение.
Но при этом в арбитраже особенно важна оперативность трейдера, его усидчивость и концентрация внимания. В статье мы рассказывали о том, что арбитражные возможности очень краткосрочны, и даже незначительное промедление может привести к финансовым потерям.
И в завершение хотелось бы напомнить о важных нюансах, которые следует учитывать новичкам:
- Арбитраж может быть сложнее обычного трейдинга, ведь он предполагает серию сделок и использование различных активов;
- На p2p площадках можно получить прибыль от арбитража, но доверять стоит только секциям надежных криптобирж;
- Межбиржевой арбитраж – это не только новые возможности, но дополнительные издержки за перевод средств с одной платформы на другую;
- Облегчить и оптимизировать работу можно с помощью специальных программ, которые способны не только сканировать котировки, но и совершать сделки. Правда, многие надежные варианты являются платными.
Рекомендуем:
«Маржинальная торговля криптовалютой»
«Что такое спотовая торговля криптовалютой?»
«Торговля криптовалютой с плечом»
«Сеточная торговля криптовалютой»
«Краткосрочная торговля криптовалютой»
Назад к статьям
