1. Чарльз Понци (Securities Exchange Company)

Ущерб: порядка $20 млн

Вид мошенничества: финансовая пирамида

«Компания по обмену ценных бумаг» занималась арбитражными сделками. В долговых расписках, которые выдавала компания, она обязывалась выплатить на каждые полученные $1000-1500 через 90 дней.

Летом 1920 г. один из вкладчиков Дэниелс потребовал 50% прибыли от компании Понци. По законодательству того времени, такой иск разрешал заморозить средства Понци, которые находились на счетах в банках. 26 июля Понци объявил о временной приостановке приема вкладов в связи с проверками налоговиков. Это было ошибкой — вкладчики побежали толпой забирать деньги. Так пирамида рухнула, Понци был задержан в связи с выявленной задолженностью в 7 млн, при этом средств на счетах только 4 млн.

В октябре того же года Понци осудили на 5 лет.

2. Бернард Эбберс (WORLDCOM)

Ущерб: $100 млрд

Вид мошенничества: ложная финансовая отчетность

Основатель телекоммуникационной компании WorldCom Берни Эбберс некогда считался одним из самых ярких бизнесменов Америки. Поначалу он был одним из инвесторов, а затем сам встал у руля компании, по уговорам друзей.

Кризис наступил в июне 2002 года, когда новое руководство WorldCom призналось, что данные о прибыли в 2001 году и в первом квартале 2002 года были завышены на $3,9 млрд (число в конечном счете выросло до $11 млрд).

Это послужило отправной точкой к ряду расследований и процессуальных действий, которые сосредоточились на Эбберсе. Он был осужден за мошенничество и соучастии в преступлении в результате ложной финансовой отчетности WorldCom.

3. Джордан Белфорт (STRATTON OAKMONT)

Ущерб: $200 млн

Вид мошенничества: манипуляции на рынке

Брокерская фирма Белфорта, основанная в 1990-х гг., занималась продажей дешевых акций по телефону, убеждая инвесторов заключать мошеннические сделки. В штате фирмы насчитывалось более тысячи сотрудников, которые проводили финансовые операции с общим оборотом более миллиарда долларов, включая IPO обувной компании Стива Мэддена.

В 1998 г. Белфорта осудили за мошенничество и отмывание денег. Он пошел на сотрудничество с ФБР, в результате чего был приговорен к 22 месяцам тюрьмы и выплате $110,4 млн, которые он обманом получил от своих клиентов.

История Белфорта вдохновила имен итого режиссера Скорсезе снять фильм «Волк с Уолл Стрит».

4. Джеймс Пол Льюис-младший (FINANCIAL ADVISORY CONSULTANTS)

Ущерб: $311 млн

Вид мошенничества: финансовая пирамида

Джеймс Пол Льюис-младший управлял одной из самых больших и самых длинных пирамид в истории Соединенных Штатов.

За 20 лет работы пирамиды Льюису удалось получить около $311 млн от инвесторов, которым он обещал высокие доходы. Правда, деньги инвесторов шли не на финансирование интересные проектов, а для собственного разгульного образа жизни и дорогих подарков.

Это была классическая пирамида: деньги новых инвесторов перераспределялись между более ранними инвесторами (включая самого Льюиса).

В 2006 г. Люис за отмывание денег получил 30 лет тюрьмы и штраф $156 млн.

5. Майкл де Гусман (BRE-X MINERALS)

Ущерб: $3 млрд

Вид мошенничества: ложные данные о запасах золота

Майкл Гусман в 1993 г. объявил общественности о новом месторождении золота Бусанг. Запасы этого драгоценного металла были оценены в 30 млн унций, потом в 70 млн, а затем — 200 млн унций.

По некоторым оценкам, на месторождении было 3-4% от мировых запасов золота. Цена компании выросла с $1 млрд до $6 млрд за три года. Компания образовала товарищество с Freeport-McMoRan, которые настояли на проведении нового аудита и перепроверки всех данных. Результаты ошеломили: Бусанг оказался вовсе не месторождением, и там не было золота. Акции компании были обесценены в ноль, а главный геолог при странных обстоятельствах за неделю до окончания проверки выпал из вертолета.

Сэм Иcраэль III (BAYOU HEDGE FUND GROUP)

Ущерб: $350 млн

Вид мошенничества: гарантировал нереалистичные доходы

Сэм Исраэль Третий работал на должности исполнительного директора весьма преуспевающего венчурного фонда Bayou. Фонд к 2005 г. аккумулировал уже более $2 млрд. Между тем никаких реальных доходов Bayou не имел.

В махинации использовалась классическая схема пирамиды: Исраэль за счет вкладов новых инвесторов покрывал долги перед инвесторами, пришедшими ранее.

Когда эта пирамида лопнула, потери доверчивых вкладчиков зашкаливали за несколько сот миллионов долларов.

Суд признал Исраэля виновным в причинении ущерба, оцениваемого в $350 млн. Он был приговорен к 20 лет тюрьмы и выплате штрафа в размере $200 млн.ых обстоятельствах за неделю до окончания проверки выпал из вертолета.

7. Джозеф Наччио (QWEST COMMUNICATIONS INTERNATIONAL)

Ущерб: $3 млрд

Вид мошенничества: инсайдерская торговля

Экс-президент американской телекоммуникационной компании Qwest Джозеф Наччио продал акции компании на сумму около $50 млн, после того как к нему поступила конфиденциальная информация, что компания не сможет достичь установленных финансовых целей.

20 апреля 2007 г. Наччио был признан виновным по 19 пунктам обвинения в инсайдерской торговле и приговорен к 6 годам тюрьмы.

8. Барри Минков (ZZZZ BEST INC.)

Ущерб: $100 млн

Вид мошенничества: финансовая пирамида

В 1987 г., когда Барри исполнилось 20 лет, капитализация его компании ZZZZ Best составляла $280 млн, а стоимость пакета Минкова оценивалась в $100 млн.

Предприниматель выступал с лекциями, на которых рассказывал о своем небывалом успехе, выступал на шоу Опры Уинфри, и писал книги.

В 1988 г. журналисты выяснили, что компании Минкова фактически не существует, а для выхода на IPO тот подделал несколько десятков тысяч документов.

Барри Минков получил 25 лет тюрьмы и штраф $26 млн.

9. Кеннет Лей и Джеффри Скиллинг (ENRON)

Ущерб: $74 млрд

Вид мошенничества: фальсификация финансовых показателей

Скиллинг обвинялся по 35 эпизодам мошенничества, связанным с крахом компании Enron. Свою вину ни по одному из преступлений Джеффри не признал. Но стороне обвинения удалось доказать факт продажи Скиллингом акций Enron на общую сумму $60 млн, сделал это Скиллинг уже после ухода из корпорации.

Разумеется, представители обвинения заявили, что Джеффри знал о неминуемом банкротстве компании и использовал это знание вопреки всем законам о валютных операциях.

Скиллинга приговорили к 24 годам тюрьмы и штрафу в $45 млн

10. Берни Мейдофф (BERNARD L. MADOFF INVESTMENTS SECURITIES LLC)

Ущерб: $65 млрд

Вид мошенничества: финансовая пирамида

Бернард Мейдофф, по предварительным оценкам специалистов, провернул крупнейшую финансовую махинацию в истории, в результате чего пострадали от одного до трех миллионов человек и несколько сотен финансовых организаций. Ущерб оценивается в целых $64,8 млрд.

10 декабря 2008 г. Мейдофф, как утверждают СМИ, рассказал своим сыновьям Эндрю и Марку, что его бизнес — «одна сплошная большая ложь» по схеме Понци. Сыновья передали эту информацию властям. И на следующий день Федеральное бюро начало расследование. Счета Мейдоффа были заморожены, он сам арестован. Оказалось, что Madoff Securities не занимался инвестициями доверенных ему средств по меньшей мере в течение последних 13 лет.

В период обострения мирового финансового кризиса, в ноябре-декабре 2008 года, несколько крупных инвесторов захотели вернуть вложенные средства или иное имущество на сумму $7 млрд, но Мейдоффу нечем было платить — пирамида лопнула.

Задолженность компании составляет примерно $50 млрд. Некоторые сомневаются в том, что он действовал в одиночку, и настаивают на поиске пособников.

Власти США полагают, что фонд Мейдоффа не совершил ни одной сделки на бирже за все время своего существования.

За свои финансовые махинации Мейдофф получил 150 лет тюрьмы и штраф в $170 млрд.