Όλα τα έγγραφα που έχουν μεταφορτωθεί για επαλήθευση λογαριασμού πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:
1. Το σαρωμένο αντίγραφο πρέπει να είναι διαυγές και έγχρωμο.
2. Το σαρωμένο αντίγραφο πρέπει να είναι πλήρες και να εκτείνεται σε δύο σελίδες.
- Και οι δύο πλευρές του εγγράφου ταυτότητας πρέπει να σαρωθούν.
- Εάν, σύμφωνα με τους κανόνες της χώρας διαμονής του πελάτη, το διαβατήριο δεν αλλάξει ή ανανεωθεί σε μια ορισμένη ηλικία, αλλά έχει επικολληθεί μια νέα φωτογραφία και/ή παρατείνεται η ημερομηνία λήξης, πρέπει να υποβληθεί και το αντίγραφο αυτής της σελίδας.
- Εάν το όνομα του πελάτη είναι σε δύο γλώσσες στο διαβατήριο, αλλά αυτά τα δεδομένα βρίσκονται σε διαφορετικές σελίδες, πρέπει να παρέχονται τα σαρωμένα αντίγραφα και των δύο σελίδων.
3. Δεν επιτρέπονται προφανείς διαγραφές, προσθήκες, γρατζουνιές ή άλλοι μη εξουσιοδοτημένοι χειρισμοί.
4. Η φωτογραφία πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας.
5. Το όνομα ή τα ονόματα του λογαριασμού πρέπει να είναι πανομοιότυπα με αυτά του εγγράφου.
6. Ένα από τα έγγραφα που έχουν μεταφορτωθεί για επαλήθευση πρέπει να αποδεικνύει τη διεύθυνση του πελάτη. Η διεύθυνση που καθορίζεται στα δεδομένα του λογαριασμού πρέπει να είναι η ίδια με αυτή του εγγράφου.
7. Το έγγραφο που υποβάλλεται πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον 6 μήνες κατά τη στιγμή της αίτησης για επαλήθευση και να είναι δεόντως σφραγισμένο και υπογεγραμμένο.
8. Το έγγραφο που μεταφορτώθηκε για επαλήθευση δεύτερου επιπέδου πρέπει να διαφέρει από αυτό που υποβλήθηκε για το πρώτο επίπεδο.*
9. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός είναι εγγεγραμμένος στο όνομα νομικής οντότητας, πρέπει να παρέχονται τα έγγραφα που επιβεβαιώνουν την εγγραφή της εταιρείας.**
10. Τα έγγραφα στην εθνική γλώσσα πρέπει να μεταφράζονται στα αγγλικά και να είναι επικυρωμένα από συμβολαιογράφο. Κατά τη μεταφόρτωση, θα πρέπει να υποβάλετε επιπλέον το σαρωμένο αντίγραφο του πρωτοτύπου.
11. Αποδεκτοί τύποι αρχείων είναι .png, .jpeg, .jpg, .gif και .pdf. Το μέγεθος του αρχείου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 MB, η ανάλυση πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 400 pixel.
12. Οι ηλεκτρονικές τραπεζικές καταστάσεις και οι ηλεκτρονικοί λογαριασμοί κοινής ωφέλειας δεν γίνονται αποδεκτοί για επαλήθευση. Οι τραπεζικές καταστάσεις μπορούν να γίνουν αποδεκτές εάν το έγγραφο υπογράφεται και σφραγίζεται από υπαλλήλους της τράπεζας, ο λογαριασμός κοινής ωφέλειας θα πρέπει να μεταφορτώνεται με απόδειξη πληρωμής. Εάν υπάρχει γραμμωτός κώδικας ή κωδικός QR σε λογαριασμό κοινής ωφέλειας, τότε δεν χρειάζεται να κατεβάσετε απόδειξη πληρωμής.
13. Δεν επιτρέπεται η πληκτρολόγηση ονόματος με κεφαλαία γράμματα. Μόνο τα πρώτα γράμματα του ονόματος/των ονομάτων μπορούν να είναι γραμμένα με κεφαλαία γράμματα.
* Η απαίτηση 8 ισχύει επίσης για τους πελάτες που ανέβασαν την ίδια σελίδα του διαβατηρίου και στα δύο επίπεδα επαλήθευσης. Η απαίτηση δεν ισχύει για τους πελάτες που υπέβαλαν τη σελίδα του διαβατηρίου που περιέχει τη διεύθυνση κατοικίας μαζί με την κύρια σελίδα (σελίδα πληροφοριών) του διαβατηρίου. Σε περίπτωση που η κύρια σελίδα ενός διαβατηρίου ανέβει για το πρώτο επίπεδο, η σελίδα που επιβεβαιώνει τη διεύθυνση κατοικίας είναι αρκετή για να λάβετε την κατάσταση επαλήθευσης δεύτερου επιπέδου.
** Εάν ένας λογαριασμός συναλλαγών ανοιχθεί από νομική οντότητα, τα έγγραφα που επιβεβαιώνουν την εγγραφή της εταιρείας και το πιστοποιητικό κατοχής μετοχών είναι απαραίτητα για μεταφόρτωση για να περάσει το πρώτο επίπεδο επαλήθευσης. Για το δεύτερο επίπεδο επαλήθευσης, πρέπει να παρέχεται ένα έγγραφο ταυτοποίησης του ατόμου που κατέχει τον λογαριασμό.
Έγγραφα για την επαλήθευση πρώτου επιπέδου:
α) Καταστατικό ή ισοδύναμα έγγραφα,
β) Έγγραφα εγγραφής (πιστοποιητικό εγγραφής, πιστοποιητικό σύστασης κ.λπ.),
γ) Μητρώο διευθυντών (απόφαση διοικητικού συμβουλίου, διορισμός διευθυντή, πιστοποιητικό καθήκοντος).
Έγγραφα για την επαλήθευση δεύτερου επιπέδου:
α) Σαρωμένο αντίγραφο του διαβατηρίου αυτού που κάνει συναλλαγές στον λογαριασμό (ή του διευθυντή, εάν είναι αυτός που κάνει συναλλαγές),
β) Πληρεξούσιο για την εκτέλεση εργασιών στον λογαριασμό συναλλαγών (εάν η διαπραγμάτευση διεξάγεται από άτομο διαφορετικό από τον διευθυντή της εταιρείας).
1. Το σαρωμένο αντίγραφο πρέπει να είναι διαυγές και έγχρωμο.
2. Το σαρωμένο αντίγραφο πρέπει να είναι πλήρες και να εκτείνεται σε δύο σελίδες.
- Και οι δύο πλευρές του εγγράφου ταυτότητας πρέπει να σαρωθούν.
- Εάν, σύμφωνα με τους κανόνες της χώρας διαμονής του πελάτη, το διαβατήριο δεν αλλάξει ή ανανεωθεί σε μια ορισμένη ηλικία, αλλά έχει επικολληθεί μια νέα φωτογραφία και/ή παρατείνεται η ημερομηνία λήξης, πρέπει να υποβληθεί και το αντίγραφο αυτής της σελίδας.
- Εάν το όνομα του πελάτη είναι σε δύο γλώσσες στο διαβατήριο, αλλά αυτά τα δεδομένα βρίσκονται σε διαφορετικές σελίδες, πρέπει να παρέχονται τα σαρωμένα αντίγραφα και των δύο σελίδων.
3. Δεν επιτρέπονται προφανείς διαγραφές, προσθήκες, γρατζουνιές ή άλλοι μη εξουσιοδοτημένοι χειρισμοί.
4. Η φωτογραφία πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας.
5. Το όνομα ή τα ονόματα του λογαριασμού πρέπει να είναι πανομοιότυπα με αυτά του εγγράφου.
6. Ένα από τα έγγραφα που έχουν μεταφορτωθεί για επαλήθευση πρέπει να αποδεικνύει τη διεύθυνση του πελάτη. Η διεύθυνση που καθορίζεται στα δεδομένα του λογαριασμού πρέπει να είναι η ίδια με αυτή του εγγράφου.
7. Το έγγραφο που υποβάλλεται πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον 6 μήνες κατά τη στιγμή της αίτησης για επαλήθευση και να είναι δεόντως σφραγισμένο και υπογεγραμμένο.
8. Το έγγραφο που μεταφορτώθηκε για επαλήθευση δεύτερου επιπέδου πρέπει να διαφέρει από αυτό που υποβλήθηκε για το πρώτο επίπεδο.*
9. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός είναι εγγεγραμμένος στο όνομα νομικής οντότητας, πρέπει να παρέχονται τα έγγραφα που επιβεβαιώνουν την εγγραφή της εταιρείας.**
10. Τα έγγραφα στην εθνική γλώσσα πρέπει να μεταφράζονται στα αγγλικά και να είναι επικυρωμένα από συμβολαιογράφο. Κατά τη μεταφόρτωση, θα πρέπει να υποβάλετε επιπλέον το σαρωμένο αντίγραφο του πρωτοτύπου.
11. Αποδεκτοί τύποι αρχείων είναι .png, .jpeg, .jpg, .gif και .pdf. Το μέγεθος του αρχείου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 MB, η ανάλυση πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 400 pixel.
12. Οι ηλεκτρονικές τραπεζικές καταστάσεις και οι ηλεκτρονικοί λογαριασμοί κοινής ωφέλειας δεν γίνονται αποδεκτοί για επαλήθευση. Οι τραπεζικές καταστάσεις μπορούν να γίνουν αποδεκτές εάν το έγγραφο υπογράφεται και σφραγίζεται από υπαλλήλους της τράπεζας, ο λογαριασμός κοινής ωφέλειας θα πρέπει να μεταφορτώνεται με απόδειξη πληρωμής. Εάν υπάρχει γραμμωτός κώδικας ή κωδικός QR σε λογαριασμό κοινής ωφέλειας, τότε δεν χρειάζεται να κατεβάσετε απόδειξη πληρωμής.
13. Δεν επιτρέπεται η πληκτρολόγηση ονόματος με κεφαλαία γράμματα. Μόνο τα πρώτα γράμματα του ονόματος/των ονομάτων μπορούν να είναι γραμμένα με κεφαλαία γράμματα.
* Η απαίτηση 8 ισχύει επίσης για τους πελάτες που ανέβασαν την ίδια σελίδα του διαβατηρίου και στα δύο επίπεδα επαλήθευσης. Η απαίτηση δεν ισχύει για τους πελάτες που υπέβαλαν τη σελίδα του διαβατηρίου που περιέχει τη διεύθυνση κατοικίας μαζί με την κύρια σελίδα (σελίδα πληροφοριών) του διαβατηρίου. Σε περίπτωση που η κύρια σελίδα ενός διαβατηρίου ανέβει για το πρώτο επίπεδο, η σελίδα που επιβεβαιώνει τη διεύθυνση κατοικίας είναι αρκετή για να λάβετε την κατάσταση επαλήθευσης δεύτερου επιπέδου.
** Εάν ένας λογαριασμός συναλλαγών ανοιχθεί από νομική οντότητα, τα έγγραφα που επιβεβαιώνουν την εγγραφή της εταιρείας και το πιστοποιητικό κατοχής μετοχών είναι απαραίτητα για μεταφόρτωση για να περάσει το πρώτο επίπεδο επαλήθευσης. Για το δεύτερο επίπεδο επαλήθευσης, πρέπει να παρέχεται ένα έγγραφο ταυτοποίησης του ατόμου που κατέχει τον λογαριασμό.
Έγγραφα για την επαλήθευση πρώτου επιπέδου:
α) Καταστατικό ή ισοδύναμα έγγραφα,
β) Έγγραφα εγγραφής (πιστοποιητικό εγγραφής, πιστοποιητικό σύστασης κ.λπ.),
γ) Μητρώο διευθυντών (απόφαση διοικητικού συμβουλίου, διορισμός διευθυντή, πιστοποιητικό καθήκοντος).
Έγγραφα για την επαλήθευση δεύτερου επιπέδου:
α) Σαρωμένο αντίγραφο του διαβατηρίου αυτού που κάνει συναλλαγές στον λογαριασμό (ή του διευθυντή, εάν είναι αυτός που κάνει συναλλαγές),
β) Πληρεξούσιο για την εκτέλεση εργασιών στον λογαριασμό συναλλαγών (εάν η διαπραγμάτευση διεξάγεται από άτομο διαφορετικό από τον διευθυντή της εταιρείας).
