Todos los documentos subidos para la verificación de la cuenta deben cumplir los siguientes requisitos:
1. La copia escaneada debe ser clara y a color.
2. La copia escaneada deber estar completa y a doble página.
- Se deben escanear ambos lados del documento de identidad.
- Si, de acuerdo con el país de residencia del cliente, el pasaporte no cambia ni se renueva al alcanzar una cierta edad, pero tiene una nueva foto pegada en él y/o la fecha de vencimiento se extendió, se debe presentar también la copia de dicha página.
- Si el nombre del cliente se indica en dos idiomas en el pasaporte, pero los datos están en páginas diferentes, se debe proporcionar las copias escaneadas de ambas páginas.
3. No se permiten borrones evidentes, adiciones, tachaduras ni otras manipulaciones no autorizadas.
4. La foto debe ser de alta calidad.
5. El nombre en la cuenta debe ser idéntico al que figura en el documento.
6. Uno de los documentos subidos para la verificación debe probar la dirección del cliente. La dirección especificada en los datos de la cuenta debe ser la misma que en el documento.
7. El documento presentado debe tener una validez de al menos 6 meses al momento de solicitar la verificación y debe estar debidamente sellado y firmado.
8. El documento presentado para el segundo nivel de verificación debe ser diferente al que se presentó para el primer nivel.*
9. En caso de que la cuenta sea registrada a nombre de una entidad legal, se deben presentar también los documentos que confirman el registro de la compañía.**
10. Los documentos en el idioma nacional deben ser traducidos al inglés y certificados. Después de subirlos, debe presentar la copia escaneada del documento original.
11. Los tipos de archivo aceptados son .png, .jpeg, .jpg, .gif y .pdf. El tamaño del archivo no debe superar los 2 MB, la resolución debe ser más de 400 píxeles.
12. Los estados de cuenta bancarios electrónicos y recibos de servicios públicos electrónicos no se aceptan para la verificación. Se pueden aceptar estados bancarios si el documento está firmado y sellado por funcionarios del banco, el recibo de servicios públicos debe subirse con el recibo de pago. Si existe un código de barras o un código QR en un recibo de servicios públicos, no es necesario que descargue un comprobante de pago.
13. No está permitido escribir el nombre en mayúscula. Solo las primeras letras del nombre pueden escribirse en mayúscula.
* El requisito 8 también se aplica a los clientes que subieron la misma página del pasaporte en ambos niveles de verificación. El requisito no se aplica a los clientes que enviaron la página del pasaporte que contiene la dirección residencial junto con la página principal (página de información) del pasaporte. En caso de que se suba la página principal de un pasaporte para el primer nivel, la página que confirma la dirección residencial es suficiente para obtener el estado de verificación del segundo nivel.
** Si una entidad legal abre una cuenta de operaciones, es necesario subir los documentos que confirman el registro de la empresa y el certificado de accionista para pasar el primer nivel de verificación. Para el segundo nivel de verificación, se debe proporcionar un documento de identidad de la persona que posee la cuenta.
Documentos para el primer nivel de verificación:
a) Estatuto social y escritura de constitución, o documentos equivalentes
b) Documentos de registro (certificado de registro, certificado de incorporación, etc.)
c) Registro de directores (resolución del consejo, nombramiento de directores, certificado de incumbencia).
Documentos para el segundo nivel de verificación:
1. La copia escaneada debe ser clara y a color.
2. La copia escaneada deber estar completa y a doble página.
- Se deben escanear ambos lados del documento de identidad.
- Si, de acuerdo con el país de residencia del cliente, el pasaporte no cambia ni se renueva al alcanzar una cierta edad, pero tiene una nueva foto pegada en él y/o la fecha de vencimiento se extendió, se debe presentar también la copia de dicha página.
- Si el nombre del cliente se indica en dos idiomas en el pasaporte, pero los datos están en páginas diferentes, se debe proporcionar las copias escaneadas de ambas páginas.
3. No se permiten borrones evidentes, adiciones, tachaduras ni otras manipulaciones no autorizadas.
4. La foto debe ser de alta calidad.
5. El nombre en la cuenta debe ser idéntico al que figura en el documento.
6. Uno de los documentos subidos para la verificación debe probar la dirección del cliente. La dirección especificada en los datos de la cuenta debe ser la misma que en el documento.
7. El documento presentado debe tener una validez de al menos 6 meses al momento de solicitar la verificación y debe estar debidamente sellado y firmado.
8. El documento presentado para el segundo nivel de verificación debe ser diferente al que se presentó para el primer nivel.*
9. En caso de que la cuenta sea registrada a nombre de una entidad legal, se deben presentar también los documentos que confirman el registro de la compañía.**
10. Los documentos en el idioma nacional deben ser traducidos al inglés y certificados. Después de subirlos, debe presentar la copia escaneada del documento original.
11. Los tipos de archivo aceptados son .png, .jpeg, .jpg, .gif y .pdf. El tamaño del archivo no debe superar los 2 MB, la resolución debe ser más de 400 píxeles.
12. Los estados de cuenta bancarios electrónicos y recibos de servicios públicos electrónicos no se aceptan para la verificación. Se pueden aceptar estados bancarios si el documento está firmado y sellado por funcionarios del banco, el recibo de servicios públicos debe subirse con el recibo de pago. Si existe un código de barras o un código QR en un recibo de servicios públicos, no es necesario que descargue un comprobante de pago.
13. No está permitido escribir el nombre en mayúscula. Solo las primeras letras del nombre pueden escribirse en mayúscula.
* El requisito 8 también se aplica a los clientes que subieron la misma página del pasaporte en ambos niveles de verificación. El requisito no se aplica a los clientes que enviaron la página del pasaporte que contiene la dirección residencial junto con la página principal (página de información) del pasaporte. En caso de que se suba la página principal de un pasaporte para el primer nivel, la página que confirma la dirección residencial es suficiente para obtener el estado de verificación del segundo nivel.
** Si una entidad legal abre una cuenta de operaciones, es necesario subir los documentos que confirman el registro de la empresa y el certificado de accionista para pasar el primer nivel de verificación. Para el segundo nivel de verificación, se debe proporcionar un documento de identidad de la persona que posee la cuenta.
Documentos para el primer nivel de verificación:
a) Estatuto social y escritura de constitución, o documentos equivalentes
b) Documentos de registro (certificado de registro, certificado de incorporación, etc.)
c) Registro de directores (resolución del consejo, nombramiento de directores, certificado de incumbencia).
Documentos para el segundo nivel de verificación:
a) Copia escaneada del pasaporte del que opera en la cuenta (o del director, si es él quien opera)
b) Carta Poder para realizar operaciones en la cuenta de operaciones (si las operaciones las realiza una persona distinta del director de la empresa)
